Gibraltar encarcela a una contable británica por fraude y blanqueo de capitales
Justicia
La condenada realizó 67 transacciones no autorizadas y provocó una pérdida de 44.000 libras a una empresa entre 2022 y 2023
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La Corte Suprema de Gibraltar ha condenado a una ciudadana británica de 66 años, W. S., tras haberse declarado culpable de varios cargos de fraude y blanqueo de capitales. La mujer ha sido sentenciada a 20 meses de prisión. La condenada ya ha cumplido siete meses de prisión preventiva, por lo que permanecerá encarcelada otros 13 meses.
W. S., contable de una empresa local, fue detenida en julio de 2023 tras una exhaustiva investigación realizada por la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP).
El tribunal tuvo conocimiento de que, entre agosto de 2022 y abril de 2023, W. S. había realizado 67 transacciones no autorizadas desde las cuentas de clientes de su empleador. De estas transferencias bancarias, 54 transacciones se enviaron directamente a dos de sus cuentas bancarias en el extranjero.
Como resultado de sus actos, la empresa que había contratado a W. S. sufrió una pérdida de casi 44.000 libras.
Entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, W. S. proporcionó información incorrecta a los directivos de la empresa sobre el estado de las cuentas de la empresa. Aportó balances que mostraban que las cuentas tenían más fondos de los que había disponibles en el banco.