España y Gibraltar colaborarán en un programa piloto de Interpol para buscar activos blanqueados de mafias internacionales

La Línea/España y Gibraltar se han adherido a un programa puesto en marcha por Interpol que les permitirá colaborar en la localización y recuperación de activos en manos de grupos delictivos internacionales. Se trata de la Notificación Plateada, que se acaba de incorporar al sistema de notificaciones y difusiones clasificadas por colores de la organización, que permite a los países difundir avisos y solicitar información a escala mundial. Su lanzamiento se está llevando a cabo en el marco de una fase piloto en la que participan 52 países y territorios y que durará al menos hasta noviembre de 2025.

Mediante las notificaciones y difusiones plateadas, los países miembros podrán solicitar información sobre los activos de una persona relacionados con sus actividades delictivas, tales como estafa, corrupción, tráfico de drogas, delitos medioambientales u otras infracciones graves. Esta nueva herramienta ayudará a localizar e identificar activos blanqueados, tales como propiedades, vehículos, cuentas financieras y empresas, y a obtener información sobre ellos. A continuación, los países podrán utilizar dicha información para una colaboración bilateral, lo que incluye solicitudes bilaterales de incautación, confiscación o recuperación de activos, con arreglo a las leyes nacionales.

La primera Notificación Plateada fue emitida por Italia la semana pasada y en ella se solicitaba información sobre los bienes pertenecientes a un alto cargo de la mafia.

"Privar a los delincuentes y a sus redes de sus beneficios ilegales es uno de los medios más eficaces para combatir la delincuencia organizada transnacional, especialmente considerando que el 99 % de los activos de origen delictivo no se recupera. Al centrarse en sus beneficios económicos, Interpol trabaja para neutralizar las redes delictivas y reducir las repercusiones negativas que ejercen sobre las comunidades a escala mundial", dijo Valdecy Urquiza, secretario general de la organización.

En su 91ª reunión, celebrada en Viena (Austria) en 2023, la Asamblea General de Interpol presentó la creación y la puesta en marcha de la fase piloto de la notificación y la difusión plateadas, por medio de la resolución GA-2023-91-RES-11. En esta se encomendaba al Grupo de Trabajo de Especialistas en Seguimiento y Recuperación de Activos que definiera, en colaboración con la Secretaría General, el ámbito de aplicación de la fase piloto, el formato de la notificación y la difusión plateadas, las condiciones y las medidas de protección.

Mientras que las notificaciones se envían a los 196 países miembros, las difusiones se pueden enviar a una selección de países pertinentes. La Secretaría General examinará todas las notificaciones y difusiones plateadas antes de que se publiquen o difundan para comprobar que cumplen las normas de la organización. Ello incluye asegurarse de que no se utilizan para fines políticos, lo que infringiría el artículo 3 del Estatuto de Interpol. Durante la fase piloto, no se publicarán extractos de las notificaciones plateadas en el sitio web de Interpol.

Los países y territorios participantes en la fase piloto son: Argelia, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Burundi, Catar, China, Colombia, Congo, Corea (República de), Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Gabón, Georgia, Gibraltar (Reino Unido), Guinea, Hungría, India, Irak, Italia, Kazajstán, Kenia, Kuwait, Letonia, Macedonia del Norte, Malaui, Malta, Moldova, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Singapur, Suecia, Trinidad y Tobago, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Zambia y Zimbabue. Podrán solicitar colectivamente la publicación o el envío de hasta 500 notificaciones o difusiones plateadas, cantidad total que se dividirá de forma igualitaria entre todos ellos.

La Suboficina de Interpol de Gibraltar tiene su sede en el Centro de Coordinación de Gibraltar para la Inteligencia Delictiva y las Drogas (Gibraltar Coordinating Centre for Criminal Intelligence and Drugs, GCID), cuya responsabilidad general recae en la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP). “Ahora podremos solicitar información sobre bienes vinculados a las actividades delictivas de una persona, como fraude, corrupción, narcotráfico, delitos contra el medio ambiente y otros delitos graves. Puede ayudarnos a localizar, identificar y obtener información sobre activos blanqueados, incluidas propiedades, vehículos, cuentas financieras y empresas. Estamos orgullosos de habernos adherido a este plan y de contribuir a la lucha contra la delincuencia internacional y a hacer del mundo un lugar más seguro”, dijo un portavoz.

“Una de las formas más eficaces de luchar contra la delincuencia organizada internacional es despojar a los delincuentes de los beneficios obtenidos ilegalmente. Confiamos en que esta herramienta ayude a nuestras fuerzas de seguridad locales a desarticular redes delictivas y a mejorar la cooperación con sus homólogos internacionales”, añadió el Ministro de Hacienda, Nigel Feetham.