Gibraltar trata de salir de la lista gris de paraísos fiscales del Grupo de Acción Financiera Internacional

Gibraltar continúa dando pasos para tratar de salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde está incluida por sus deficiencias en el sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, se encontró este lunes de nuevo con el Grupo de Trabajo MoneyVal del Peñón en la que será la última reunión de 2023. Es este equipo el que realiza los trabajos para que se retire al Peñón de la lista gris y, lo que el Gobierno considera más importante, "preparar el plan de la cooperación futura". "Ya se ha ultimado el programa para los próximos tres años, que se aplicará en todos los ámbitos", explica el Ejecutivo en un comunicado de prensa.

A finales del pasado mes de octubre, el presidente del GAFI, Raja Kumar, ya confirmó que Gibraltar había cumplido con su plan de acción en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y de actividades relacionadas con las armas nucleares, químicas o biológicas. Según informó el Gobierno llanito, la retirada del Peñón de la Lista Gris está sujeta a una inspección in situ y se tratará en la próxima sesión plenaria del GAFI, prevista para febrero de 2024.

Feetham afirmó que “la eficacia y la sostenibilidad de la labor de Gibraltar en la lucha contra la delincuencia económica son aspectos fundamentales" del trabajo del Gobierno. "Debe continuar sin interrupción si queremos seguir figurando siempre en la lista blanca. Ese es mi objetivo y trabajaré con nuestro excelente equipo para garantizar que lo conseguimos y lo mantenemos”, manifestó.

Esta reacción del Gobierno de Gibraltar para intentar salir de la lista gris se produjo el pasado mes de junio después de que el GAFI anunciara que le mantenía dentro de las jurisdicciones bajo vigilancia tras cumplirse el plazo que le había otorgado para corregir sus deficiencias, sobre todo por su insuficiente capacidad de embargo sobre los capitales y bienes relacionados con ese tipo de actividades criminales de cuello blanco. Esto guarda relación con la promulgación de sentencias judiciales y órdenes de decomiso derivadas de investigaciones de lavado de dinero.

Cuando el GAFI -creado en el año 1989 por el entonces G-8- coloca una jurisdicción bajo un mayor control, como es el caso de Gibraltar, significa que presenta fallos en su régimen, pero ha logrado avances para solucionarlos dentro de los plazos acordados. En el caso del Peñón, la fecha límite era mayo de 2023.