Casas, coches y un ascensor pagados con dinero negro: hasta cuatro años de cárcel por blanqueo para una familia de La Línea

La Línea/Casas, coches, tarjetas bancarias recargables y hasta un ascensor pagado en metálico con dinero del narcotráfico. Es parte del patrimonio intervenido a una familia de La Línea formada por cinco personas y que, junto a otros dos vecinos, fue condenada en mayo de este año por la Audiencia Provincial de Cádiz por blanqueo de capitales del narcotráfico.

El tribunal consideró entonces probado que el grupo blanqueó hasta 428.274 euros que habían sido generados con el tráfico de drogas por el cabecilla de la organización adquiriendo y poniendo a su nombre todo tipo de bienes; es decir, actuando como testaferros. El líder de la organización fue condenado a cuatro años de prisión mientras que sus familiares directos (sus padres, su esposa y su hermana) fueron sancionados con tres años y medio de cárcel. Para los dos vecinos, la condena fue de tres años y tres meses.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado estas condenas, además de una multa total para la organización de más de dos millones de euros, salvo en el caso de uno de los dos vecinos que ha resultado absuelto por falta de pruebas.

Según la sentencia, distribuida este viernes por el Alto Tribunal andaluz, la Fiscalía de Algeciras inició en octubre de 2020 una investigación patrimonial sobre el supuesto cabecilla por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales ya que sobre esta persona había abiertas diligencias por uno de los juzgados de Instrucción de Algeciras por tráfico de drogas.

La Fiscalía había tenido conocimiento de que el cabecilla, por sí mismo y a través de personas de su entorno familiar más cercano, había realizado diversas operaciones económicas que eran totalmente incompatibles con sus ingresos legales conocidos. Según el fallo, el último trabajo formal lo tuvo en el año 2013 y desde entonces no había declarado ingresos de ningún tipo ni tenía cuentas bancarias.

La sentencia original, ahora ratificada en su mayoría, da por probado que el cabecilla del grupo se había enriquecido y para ocultar el patrimonio amasado entre los años 2013 y 2020 recurrió a su entorno familiar y vecinal. Así, la sentencia relata la compra de tres viviendas, dos vehículos, el pago de unos muebles de cocina, la instalación de un ascensor en una de las viviendas compradas con dinero negro y numerosas y cuantiosas recargas bancarias en tarjetas monedero, todo con dinero en metálico originado por el narcotráfico. En la explotación policial de la operación buena parte de estos bienes quedaron intervenidos.

Ambos tribunales coinciden en que los familiares del cabecilla eran perfectamente conocedores del origen ilícito de los fondos y que consintieron en aparentar y simular ser titulares de los bienes muebles, inmuebles e inversiones que en realidad eran del cabecilla del clan.

Por todo ello, el líder del grupo fue condenado a cuatro años de prisión blanqueo de capitales agravado con bienes procedentes del narcotráfico, así como a una multa de un millón de euros. Su mujer fue condenada a tres años y medio de prisión y multa de 300.000 euros, mientras que sus padres resultaron condenados a tres años y seis meses de prisión cada uno y multa de 250.000 euros.

La hermana del cabecilla también fue sancionada con una pena de tres años y medio de prisión y una multa de 500.000 euros. Para el vecino condenado, la pena es de tres años y tres meses de prisión y 30.000 euros de multa. El otro vecino implicado en las operaciones, condenado en su día a la misma pena, ha resultado absuelto.