Detenidos Samuel Crespo, su esposa y sus padres por blanqueo de capitales del narcotráfico

La Línea/Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Línea a Samuel Crespo, su esposa y sus padres como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas. Samuel Crespo protagonizó en febrero de 2018 una espectacular fuga del hospital de La Línea apoyado por un grupo de encapuchados y que se encuentra en la prisión de Botafuegos.

La investigación policial ha permitido descubrir un patrimonio valorado en más de 500.000 euros. Los detenidos disfrutaban de un alto nivel de vida para la actividad laboral que desarrollaban, que, en el caso de la esposa del principal investigado, era inexistente.

La investigación se inició en junio de 2019, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de que la esposa del principal investigado residía en un chalet unifamiliar de alto nivel económico. Además, utilizaba un vehículo de alta gama y gozaba de un nivel de vida que, a priori, no guardaba proporción alguna con sus ingresos, ya que no se le conocía actividad laboral legal retribuida.

Fruto de las gestiones realizadas, los investigadores descubrieron cuatro bienes inmuebles cuya titularidad estaba a nombre de los progenitores del principal investigado, quienes pudieron ser utilizados a modo de testaferros con la clara intención de ocultar su verdadero patrimonio.

Dos de los inmuebles se encuentran en urbanizaciones de alto nivel de La Línea de la Concepción. Gran parte del precio de esas viviendas fue satisfecho con dinero en efectivo del que se desconoce la procedencia, por lo que la Policía estima que puede provenir de las actividades ilícitas con las que se relaciona al principal investigado.

Los investigadores descubrieron que uno de los miembros había cobrado un premio de lotería, algo muy habitual en esta tipología delictiva porque permite otorgar una apariencia de licitud al dinero de procedencia ilícita. Con todos los indicios, los agentes solicitaron a la autoridad judicial que autorizase una serie de entradas y registros en los domicilios de los principales encartados.

Cinco vehículos, cuatro bienes inmuebles y una embarcación

La explotación operativa de la investigación se realizó hace unos días y culminó con la detención de los cuatro investigados por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales. También intervinieron un vehículo de alta gama valorado en unos 40.000 euros. Los agentes detectaron en el desarrollo del registro que los materiales de construcción de la vivienda y los enseres, como el mobiliario, televisores y otros objetos tecnológicos, eran de alto valor económico.

El principal investigado, que se encuentra ingresado en la cárcel de Botafuegos, fue informado de los delitos por los cuales está encartado en esta nueva actuación contra las estructuras económicas utilizadas para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas.

La Policía Nacional ha solicitado el embargo preventivo de cuatro bienes inmuebles, cinco vehículos, una embarcación y el bloqueo de cinco cuentas bancarias.